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葡京赌场官网:董事会月的第四日次降神会第五次降神会供传阅的

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公报日期:2014-04-23
文件加密:430050                文件约分:葡京赌场官网              公报号:2014-002
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现在称Beijing葡京赌场官网工事家畜股份有限公司
第五届董事会月的第四日次降神会公报
召集 2013 年度合股大会降神会供传阅的
公司和董事会参谋的典当A的真理。、准确的与完井
整,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或严重落下。
一、降神会召集
现在称Beijing葡京赌场官网工事家畜股份有限公司(以下约分“公司”)第五届董事会月的第四日次降神会于 2014
年 4 月 18 日午前 9:30 现在称Beijing海淀区北月的第四日环路 229 号海泰大厦 620 客房降神会室。降神会经过
黄伟光主席主持降神会。,董事会应列席降神会。 7 人,列席降神会的实践董事 7 人。降神会的召唤
按照公司条例和金科玉律开立有关规定,解决是合法不能成立的的。。
二、降神会提议
以下解决经过举手提议经过。:
1、  2013的慎重与经过 年度行政经理加工语句 2014 年度经纪展现》
称许开票 7 票,在列席降神会的董事会中通用提议权 100%,投票支持的投票数 0 票,弃权票的数量是 0  票。
2、  2013的慎重与经过 年度决算表
称许开票 7 票,在列席降神会的董事会中通用提议权 100%,投票支持的投票数 0 票,弃权票的数量是 0  票。
诉讼案应查阅给公司。 2013 年度合股大会慎重。
3、  2014的慎重与经过 年度财务预算使报到 
文件加密:430050                文件约分:葡京赌场官网              公报号:2014-002
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称许开票 7 票,在列席降神会的董事会中通用提议权 100%,投票支持的投票数 0 票,弃权票的数量是 0  票。
诉讼案应查阅给公司。 2013 年度合股大会慎重。
4、  2013的慎重与经过 年度吸引分派展现
公司 2013 年度如愿以偿净赚  万元,使渗出 法定盈余公积10%  万元,盈余未分派
吸引  万元,补充部分年终的未分派吸引 3, 万元,本年可供分派的吸引 3, 万元  。
2013 年度吸引分派展现:称许不分派吸引。,本钱进入蜂箱也不能的增殖本钱存量。。
称许开票 7 票,在列席降神会的董事会中通用提议权 100%,投票支持的投票数 0 票,弃权票的数量是 0  票。
诉讼案应查阅给公司。 2013 年度合股大会慎重。
5、  2013的慎重与经过 积年累月度使报到》
称许开票 7 票,在列席降神会的董事会中通用提议权 100%,投票支持的投票数 0 票,弃权票的数量是 0  票。
诉讼案应查阅给公司。 2013 年度合股大会慎重。
6、  2013的慎重与经过 董事会年度使报到
称许开票 7 票,在列席降神会的董事会中通用提议权 100%,投票支持的投票数 0 票,弃权票的数量是 0  票。
诉讼案应查阅给公司。 2013 年度合股大会慎重。
7、  慎重和经过Fi董事变动建议
于此公司的事情开展需求,提高公司的交易情况检修和开展性能,公司支配分工整齐的。,
孙建英女儿把重点转变到事情开展上。, 适合辞去公司董事关税。堕胎 2014 年 4 月 18 日,
孙建英女儿掌握该公司的家畜。 42 万股。孙建英女儿持续使忙碌公司副总经理使运作
务。
鉴于公司条例和公司条例,董事会挑选陈世民为董事会的第五名分子。,与停止
弯垂下来的董事会分子由第五的董事会结合。,任期与现行董事会同样的。。简历列举如下:
陈世民:男,44 岁,奇纳国籍、汉族,谢尔曼国际商业管理学院聪颖勤奋的学生,上海学院。原荷兰银行上海分行
VP、海通基金支配股份有限公司上级副总经理裁、中国国际信托花费公司基金支配股份有限公司上级副总经理裁。在位的自豪的
缅甸交际家畜股份有限公司董事长、非洲的国际家畜股份有限公司董事长点亮、现在称Beijing银瑞宝通花费咨询股份有限公司
事行政经理。  公司的股份合股、实践标准钟中间无相关性。,股份公司 20 一万股,未受
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受证监会及停止有关部门奖励,受处分证券。 
称许开票 7 票,在列席降神会的董事会中通用提议权 100%,投票支持的投票数 0 票,弃权票的数量是 0  票。
诉讼案应查阅给公司。 2013 年度合股大会慎重。
8、  慎重与采取 持续从事准审定会计师 (特殊普通包起来) 为公司 2013 年度审计机
布置化乐趣
称许开票 7 票,在列席降神会的董事会中通用提议权 100%,投票支持的投票数 0 票,弃权票的数量是 0  票。
诉讼案应查阅给公司。 2013 年度合股大会慎重。
9、  慎重与采取《在附近的提请召集 2013 年度合股大降神会案
称许开票 7 票,在列席降神会的董事会中通用提议权 100%,投票支持的投票数 0 票,弃权票的数量是 0  票。
三、2013 年度合股大会
(i)闭会工夫:2014 年 5 月 9 日午前 10:00
(二)犯罪地点:现在称Beijing海淀区北月的第四日环路 229 号海泰大厦 620 降神会室
(三)降神会会议召集人:董事会
(四)召集打字:现场降神会
(五)参与者:
1、  能胜任到 2014 年 5 月 7 日,奇纳文件流露结算有限责任公司深圳分行指明
公司每私人的合股及其付托代劳人,懂得合股均有权列席合股大会。,并可以付托笔法。
列席降神会和开票,合股代劳人变动从而产生断层公司的合股。。
2、  本公司董事、监事、上级支配人员
(六)降神会慎重:
1、  《2013 积年累月度使报到》
2、  《2013 董事会年度使报到
3、  《2013 中西部及东部各州的县议会年报 
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4、  《2013 年度决算表
5、  《2014 年度财务预算使报到
6、  《2013 年度吸引分派展现
7、  在附近的公司第五大董事变动的建议
8、  持续从事准审定会计师(特殊普通包起来)为公司 2013 年度审计机构
案》
(七)降神会流露:
1、  2013 年 5 月 8 日  午前 9:00-12:00,后部 2:00-5:00
2、  流露方法:
1)社团合股的特有的或特别的是以证实人造根底的。、文件理由卡、法定代劳人的证实或许社团的付托书、营
营业执照硬拷贝和考勤卡流露。
2)掌握合股身份证的私人的合股。、文件理由卡、文件流露。
3)代劳人身份证。、相信付托书、客户文件理由卡、家畜与付托私人的合股
硬拷贝的流露。
4)流露顺序,指明可以经过袋或肖像画法停止。,但我不接受电话制造指明。。(代劳人)体式
请参阅附件)
(八)降神会联系方法:
联系:现在称Beijing海淀区北月的第四日环路229号  Hai Tai Building 620室
联系电话制造:010-82884331
传  真:010-82885106
邮递区号:100083
联  系  人:罗娜
(九)停止事项 
1、  降神会基线可在董事会书记处达到。。 
2、  暂时提案请于降神会召集十天前查阅。 
3、  降神会估计有朝一日。,参与者的交通和住宿费由。 
(附件一):付托书产生 
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本公报。 
现在称Beijing葡京赌场官网工事家畜股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 18 日
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附件一:付托书产生
现在称Beijing葡京赌场官网工事家畜股份有限公司
2013年度合股大会代劳人
兹付托______博士/女儿代表我单位/私人的列席现在称Beijing葡京赌场官网工事家畜股份有限公司
2013年度合股大会于2014年5月9日召集,鉴于如下指明,将包孕在
提议权行使。
序号  审  议  事  项  称许  支持  弃权  凡例
1  2013年度使报到       
2  《2013董事会年度使报到       
3  《2013中西部及东部各州的县议会年报       
4  《2013年度决算表       
5  《2014年度财务预算使报到       
6  《2013年度吸引分派展现       
7  在附近的公司第五大董事变动的建议       
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持续从事准审定会计师 (特殊普通包起来) 为公司
2013年度审计机布置化乐趣
承销人未对是你这么说的嘛!动机作出详细阐明的,承销人有权鉴于本人的将遗赠某人开票吗?
票提议:□是  □否。
慎重这次年会的顺序事项,包孕但不限于选中的删改。,参与者和合股评论
代劳资历等。,承销人有权代表本人开票吗?:□是  /□否。
注:付托人应在相信发送中抗争。,每任一都是一次选中的。,屡次选中的不能成立的。。
付托书不能成立的期:从本代劳人签发之日起到THI的结局。
付托人和承销人具有完整与民法有关的行为性能。。 
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(此页无译文。,为现在称Beijing葡京赌场官网工事家畜股份有限公司2013年度合股大会代劳人署名
页。)
客户署名(盖印):
次要身份证号码(营业执照号):
掌握家畜的合股人数: 
付托日期:    年     月     日
承销人署名: 
承销人的身份证号码:   
开票提议的承销人人数: 
承销人的日期:    年     月     日
阐明:
1、  原代劳人不能成立的。,请将书写体铅字肖像画法至本公司。。
2、  承销人应给予本人和付托人身份证硬拷贝(营业执照硬拷贝)也付托人文件理由、持股
餐具柜硬拷贝。
                

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