江苏金飞达服装分配物股份限定公司                                              董事会决打手势

市场占有率缩写词:金飞达                  市场占有率代码:002239公报号:2012-053

                   江苏金飞达服装分配物股份限定公司

第三届董事会乍举行或关注会议公报

咱们公司和董事会的极度的部件都确保了我的真实使满意。、诚实与完整性,无虚伪记载。、

给错误的劝告性正式的或陆军少校删掉。

    江苏金飞达服装分配物股份限定公司第三届董事会乍举行或关注会议,2012

公司举行或关注限制11年、月、月和16天。。这次举行或关注会议注意,已

2012 年 11 月 5 日经过写信和电报传真方法由专人服侍完全地董事。必不可少的事物去Dong

9人,实到董9人,这次举行或关注会议的传唤、因公司或企业金科玉律和大众邀集

溶解主力队员。董事出席举行或关注会议的讨论,以记名开票由舆论确定,经过以下确定

议:

任何人是第任何人。、对选择第三届董事会主席的打手势;

由董事会部件选出发生,每个人一致认为王金飞丈夫是咱们公司的最初任公职职员的。

三届董事会主席。

9票同意,0票反,0弃权。

二、董事会特殊将交给某人状部件的打手势考察经过。;

推理公司溶解的公司或企业主力队员,团结公司的开展必要,董事会必要扩大起来。

战术、审计、率直的行动、四的薪酬和鉴定特殊将交给某人状,推理专门将交给某人状

草拟清楚的主力队员,特殊将交给某人状的部件由王金飞丈夫率直的行动。,主席由将交给某人状对负有责任。

选出连续,创作表如次。:

董事会由5名部件结合。,头脑长官:王金飞,长官:葛

梁(独常务理事)、王艳燕、蒋健钟、赵清。

战术将交给某人状事业按照《董事会战术将交给某人状工草拟清楚的主力队员》抬出去。

审计将交给某人状由5名部件结合。,头脑长官:洪梁(独常务理事),

长官:葛梁(独常务理事)、王欣芳(独常务理事)、王艳燕、于良华;

审计将交给某人状事业按照《董事会审计将交给某人状工草拟清楚的主力队员》抬出去。

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董事会率直的行动将交给某人状由3名部件结合。,头脑长官:葛梁(独常务理事),

长官:洪梁(独常务理事)、Zhuang红学;

率直的行动将交给某人状事业按照《董事会率直的行动将交给某人状工草拟清楚的主力队员》抬出去。

董事会薪酬及评价将交给某人状由3名部件结合。,头脑长官:王欣芳(单独)

常务理事),长官:葛梁(独常务理事)、王金飞。

薪酬评论将交给某人状应按商定抬出去工作。

则》抬出去。

9票同意,0票反,0弃权。

    三、该公司的第三个抬出去董事会由董事会将交给某人。

打手势。

由COM董事会率直的行动将交给某人状劝告,举行或关注会议一致经过聘用王金飞丈夫为公

司执行理事。

推理执行理事王金飞丈夫率直的行动,由董事会率直的行动将交给某人状同意,

董事会聘用Zhuang红学、于良华、郑伟龙是公司的副执行理事。;使服役姚剑为公司

财务总监兼总记账机关掌管;使服役郑伟龙为董事会教士;使服役Xu Xi为论文

买卖代表;使服役倪振宁为公司审计部头脑。。

由于任用截止期限为三年。

后)。

9票同意,0票反,0弃权。

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董事会

11月16日21或二

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附:上级设法对付职员的及中间定位职员的简历

王金飞:男,57岁,两年制专科学校学历,上级经济师。南通织网蜘蛛机械厂制造者、农场

头脑、厂长、支书,南通织网蜘蛛总厂副厂长,南通服装厂厂长,Nantong Jin Chong服装套装

大量公司董事长、执行理事、党总支书,江苏刁桩大量分配物限定责任公司董事长、总

理事,桩公司的桩伙伴,江苏的奥地利或少白头丁,公司最初

届、二板董事长、执行理事。退职者本公司第三届董事会主席、执行理事,金飞

达(毛里求斯)限定责任公司董事长,南通金飞制衣限定责任公司董事长。,南通金飞丽服装

限定责任公司董事长,南通金飞祥服装限定责任公司董事长,江苏帝奥封锁限定责任公司董事长,

江苏帝奥田产开展限定责任公司董事长、南通国际经济技术协作公司通州限定责任公司董事长、

南通帝奥国际经济技术协作限定责任公司董事长。不率直的保持不变公司分配物;从未收到奇纳

证监会及支持物公司或企业机关的处分和纪律处分。

王艳燕:女,30岁,英国华威学院学院工程贸易设法对付技巧硕士、英国学院工程

尚未交配的幼雄兽。2003年,9个月至2006年,9个月在英国学问。,江苏江艾德里安-苏蒂尔奥桩大量股份限定公司

国际贸易部头脑,公司二级董事会。公司第三届董事会局长,江

艾德里安-苏蒂尔桩大量分配物股份限定公司法定代理人、执行理事。公司遵守把持人、退职者董事

长王金飞丈夫之女,不保持不变公司分配物;从未受到奇纳证监会等的处分

论文买卖处分。

Zhuang红学:男,53岁,两年制专科学校学历,上级经济师。南通纺织机械厂分娩、农场头脑,

南通织网蜘蛛总厂农场头脑,南通服装厂厂长,Nantong Jin Chong服装套装团股份限定公司科长,江苏

分配物股份限定公司副执行理事,南通金亚时装股份限定公司副执行理事,江苏奥林匹克运动会的把持

分配物股份限定公司大量董事,保持不变本公司桩伙伴江苏奥林匹克运动会的把持股大量分配物股份限定公司 4%的

分配物,公司最初届、二板董事、副执行理事。公司第三届董事会局长、

副执行理事,江苏奥林匹克运动会的把持分配物股份限定公司大量董事、南通金飞丽服装股份限定公司执行理事。

过来五年心不在焉支持物机构的董事、监事、上级设法对付职员的;不率直的保持不变公司分配物;从

未受过奇纳证监会及支持物公司或企业机关的处分和纪律处分。

于良华:男,43岁,本科学历,奇纳留下印象主任记账师、留下印象税师、留下印象资产评价师、

上级主任记账师、经济师。任南通恒信联手主任记账事务所营业部头脑,江苏金飞达服装股

份股份限定公司财务副总监、财务总监、论文买卖代表。公司第三届董事会局长、

副执行理事。过来五年心不在焉支持物机构的董事、监事、上级设法对付职员的;与咱们公司、本公

桩伙伴持股超越5%名伙伴、公司董事、监事、上级设法对付职员的和遵守把持人王金

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飞行的经过心不在焉中间定位性。;不保持不变公司分配物;从未肩起奇纳证监会等部件

罚论文买卖处分。

赵志清:女,27岁,复旦学院硕士学位,他在华泰论文封锁银行肩起项目理事。

理,退职者江苏奥林匹克运动会的把持股大量分配物股份限定公司校长店员、公司第三届董事会。不久以前

支持物机构五年无董事、监事、上级设法对付职员的;与咱们公司、桩伙伴与公司桩

超越5%的伙伴、公司董事、监事、上级设法对付与遵守把持人王金飞均不存在相干

相干;不保持不变公司分配物;从未受到奇纳证监会等的处分和论文买卖所

惩戒。

蒋健钟:男,58岁,卒业于江西冶金学研究院,奇纳矿业学院工业技术硕士,一倍作为奇纳

奇纳人民解放军金军矿业机师、副头脑;兖矿大量股份限定公司设计院上级机师、副

院长;矿业开拓封锁安排专家、上级理事;紫金矿业股份限定公司

国际部上级机师、副执行理事;退职者江苏奥林匹克运动会的把持股大量分配物股份限定公司总工程

师、公司第三届董事会。过来五年心不在焉支持物机构的董事、监事、上级设法对付人

员,与咱们公司、本公桩伙伴持股超越5%名伙伴、公司董事、监事、上级设法对付人

员及遵守把持人王金飞行的经过心不在焉中间定位性。;不保持不变公司分配物;从未听说过奇纳证监会

及支持物公司或企业机关的处分论文买卖处分。

葛 亮:男,57岁,中央书院经济设法对付类专业卒业。。曾任通州人民政府最高层管理者。、

南通经济技术开拓区设法对付将交给某人状头脑、南通经济技术开拓区、苏通公园头脑,2011年7个月。

归休。退职者本公司第三届董事会孤独董事。过来五年心不在焉支持物机构的董事、监事、

上级设法对付职员的,与咱们公司、本公桩伙伴持股超越5%名伙伴、公司董事、监事、

上级设法对付与遵守把持人王金飞行的经过心不在焉中间定位性。;不保持不变公司分配物;从未收到

奇纳证监会及支持物公司或企业机关的处分和纪律处分。2012 年 3 月关注了深圳交易所举

股票上市的公司上级设法对付职员的的改善与改善,并赢得孤独董事的清理证明。。

王鑫赋:男,57岁,卒业于本色棉布学院法度专业,具有上级律师资历。去南通

城市最初、法度公司次要的副处长、头脑;南通市司法局副处长;南通平范法度公司

头脑、上级律师。退职者本公司第三届董事会孤独董事,北京的旧称魏恒(南通)糖衣陷阱

所合伙人、上级律师。过来五年心不在焉支持物机构的董事、监事、上级设法对付职员的,与本

公司、本公桩伙伴持股超越5%名伙伴、公司董事、监事、上级设法对付与遵守

把持人王金飞行的经过心不在焉中间定位性。;不保持不变公司分配物;从未听说过奇纳证监会及支持物有

关机关的处分论文买卖处分。2012 年 3 月关注了深圳交易所实施的股票上市的公司上级管

设法对付职员的的改善与学问,并赢得孤独董事的清理证明。。

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香港的少量的:男,42岁,本色棉布财经学院记账尚未交配的幼雄兽,具有留下印象主任记账师、留下印象税

师、留下印象资产评价与上级主任记账师资历。江苏通州主任记账事务所店员。、项

项目理事总监、公司二板孤独董事。退职者本公司第三届董事会孤独董事,

南通通州区政协第十二届常务委员,南通一段主任记账事务所副头脑。。最

近支持物机构五年无董事、监事、上级设法对付职员的,与咱们公司、公司桩伙伴及

持超越5%的伙伴、公司董事、监事、上级设法对付与遵守把持人王金飞均不存在关

联相干;不保持不变公司分配物;从未受到奇纳证监会等的处分和论文买卖

所惩戒。于 2011 年 11 月关注了深圳交易所举股票上市的公司上级设法对付职员的的改善与改善,并

介绍娼妓孤独董事的完成或结束证明。

郑伟长:男,44岁,本科学历,记账专业、工商设法对付专业卒业,主任记账师。退职

安徽华茂纺织分配物股份限定公司记账部、论文封锁使运作、证

券买卖代表、江苏金飞达服装分配物股份限定公司论文买卖代表、副执行理事兼董事会教士。

公司副执行理事兼董事会教士。过来五年心不在焉支持物机构的董事、监事、上级管

理职员的;与咱们公司、本公桩伙伴持股超越5%名伙伴、公司董事、监事、上级管

理职员的及遵守把持人王金飞行的经过心不在焉中间定位性。;不保持不变公司分配物;从未收到奇纳证

监会及支持物公司或企业机关的处分论文买卖处分。

姚之剑:女,39岁,本色棉布理工业技术院记账尚未交配的幼雄兽,具有留下印象主任记账师、留下印象税师

上级主任记账师资历。通州事业经济设法对付系原记账教员、南通通州区

谈到审计重要官职从量税审计员、南通通州区事业谈到局总分类账记账、江苏金飞达服装股

总记账机关掌管。退职者本公司财务总监兼总记账机关掌管。在过来的五年里

机构肩起董事、监事、上级设法对付职员的;与咱们公司、本公桩伙伴持股超越5%名伙伴、

公司董事、监事、上级设法对付与遵守把持人王金飞行的经过心不在焉中间定位性。;不要拿如此

公司分配物;从未受到奇纳证监会等的处分和纪律处分。

许 锡:男,31岁,本科学历,经济尚未交配的幼雄兽学位,原江苏东正教信徒与电有关的大量股份限定公司

论文部副头脑、论文买卖代表,公司副执行理事、论文买卖代表;不要拿如此

公司分配物;从未受到奇纳证监会等的处分和纪律处分。

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