公司和董事会作为正式工作人员的誓言A的忠诚。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声称或大调的忽略。

  大庆华科备有有限公司(以下略语“本公司”或“公司”)于2014年3月29日收回了《向前聚集2013年度合伙大会的注重到》(公报编号:2014-005;指柴纳论文报、Marc潮信息网络,该公司定于2014年4月25日(星期五)9:00以现场开票提议方法聚集公司2013岁岁年年度合伙大会,以下顺序如次:

  一、国会聚集的基本情况

  1、合伙大会:2013年度合伙大会。

  2、合伙大会会议召集人:聚集合伙大会。

  3、国会的有效、合规性: 董事会聚集了Fif第十三倍的数国会。,确定2014年4月25日9:00年度2013年度公司合伙大会聚集,合伙大会的聚集与公司分歧。、论文法和统治细则的关心规定。

  4、国会日期、时间:2014年4月25日(星期五)9:00,会期半歇。

  5、国会聚集的方法:合伙大会采用现场提议的方法。

  6、列席靶子:

  (1)使中止2014年4月18日午后收盘后在柴纳论文签到结算公司深圳分行签到在册的本公司每个人合伙或其付托付托代理人。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司来访的法律顾问。

  7、国会核心:黑龙江省发展路大庆高新高科技产业开发区公司办公楼三楼国会室。

  二、国会以为如何

  1、2013年度董事会加工语句述评。

  2、2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句述评。

  3、2013年度孤独董事听证会方言。

  4、对2013年度决算表的思前想后。

  5、对2013年度利润分派谋划的思前想后。

  会计公司审计,这一时间公司发生了1的净赚。,万元,年终未分派利润4,万元、法定公积金拔出百万元,在任期完毕时,合伙的利润分派是,万元。

  直到2013岁暮年终,公司总公正裁决为12,一万股基数,它计划每10年向迷住违禁物合伙分派现钞股息。,估计付给现钞股息,分派后剩余财产4,转年一万元。公司这次不家具资产补充本钱ST。

  6、向前修正分离附件条目的打手势要求的以为如何。

  7、对2014年度关心事情市提案的思前想后。

  8、2014年度公司财务审计机构翻新打手势要求。

  9、向前促进公司内部把持审计工作的思前想后。

  10、以积聚开票方法由舆论决定第六感觉届董事会董事。

  由舆论决定公司非孤独董事

  1由舆论决定徐永宁修理为非孤独董事第六感觉人;

  2由舆论决定耿金博修理为第六感觉只公猪肉非孤独董事;

  3由舆论决定袁金彩修理为非孤独董事第六感觉人;

  4 Li Deai修理中选第六感觉届董事会非孤独董事。

  由舆论决定公司孤独董事

  1由舆论决定滕颖超修理为第六感觉届世界银行的孤独董事;

  2秦雪君中选第六感觉届董事会孤独董事;

  .3由舆论决定肖殿发修理为公司第六感觉届董事会孤独董事的打手势要求。

  11、按累计提议方法由舆论决定公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会。

  邢继国中选为苏南第六感觉局中西部及东部各州的县议会;

  孙青胜中选第六感觉届董事会中西部及东部各州的县议会;

  柴纳共产党第六感觉届中西部及东部各州的县议会由舆论决定周雪梅喜欢指使他人的年轻妇女。

  三、国会签到法

  1、大肚子合伙的法定代理人列席的,凭本身个性证、法定代理人个性加标签于或付托书、大肚子单位营业执照硬拷贝(插上插头关防)、论文以为卡签到;大肚子合伙付托代理人列席,代理人个性证、付托付托书(付托书形成见安妮)、大肚子单位营业执照硬拷贝(插上插头关防)、论文以为卡签到。

  2、自然人合伙列席,凭本身个性证、论文以为卡签到;付托代理人列席的,代理人个性证、付托付托书(付托书形成见安妮)、付托人的论文以为卡签到。

  3、异地合伙可凭在上的关心证件采用加标题或肖像画法方法签到(须在2014年4月24日午后16:30托运前或肖像画法至公司。,未受权说某种语言的签到。合伙请填写合伙厕签到表。

  4、签到时间:2014年4月24日,午前9:00至11:30.,13时30分16分30分。。

  5、付托书的报户口核心和交付核心:黑龙江省大庆市高新高科技产业开发区发展路239号大庆华科备有有限公司论文部。请注重合伙大会的字眼。。

  四、如此等等事项

  1、联系方法

  联络:李孟梅

  联系说某种语言的:0459—6280287

  肖像画法说某种语言的:0459—6282351

  邮递区号:163316

  公司地址:发展路大庆高新高科技产业开发区

  2、列席国会的合伙的膳宿通过。

  五、备查提供纸张

  1、大旗第五届董事会第十三届国会定案。

  2、大庆华科利美第五届中西部及东部各州的县议会第十一次国会。

  大庆备有有限董事会

  2014年4月18日

  附件一

  合伙厕签到表

  合伙姓名

  营业执照号码 /

  个性证号码

  合伙以为

  持 股 数

  联系说某种语言的

  信箱

  联系

  邮递区号

  附件二:

  付托付托书

  兹全权代表的付托(修理/喜欢指使他人的年轻妇女)代表本公司/本身列席大庆华科备有有限公司2013岁岁年年度合伙大会,我谨代表公司/本身对以下搬动举行提议。公司/本身未对提议事项作出明确的指代。,信托的可以战场本身的意志开票。,行使提议权的结果由公司承当。。产品有效期:自本付托书签字日起至这次合伙大会完毕。

  序号

  打手势要求

  答应

  反

  弃权

  1

  2013年度董事会加工语句

  2

  2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句

  3

  孤独董事2013年度方言

  4

  2013年度决算表

  5

  2013年度利润分派谋划

  6

  向前修正《公司统治》分离条目的打手势要求

  7

  2014互相牵连市的估计搬动

  8

  2014年度公司财务审计机构翻新打手势要求

  9

  向前续聘公司2014年内部把持审计机构的打手势要求

  10

  由舆论决定公司第六感觉届董事会董事的打手势要求

  

  由舆论决定公司非孤独董事

  .1

  徐永宁修理中选第六感觉届非织造布非孤独董事

  .2

  耿金博中选为第六感觉只公猪肉非孤独董事

  .3

  袁金彩修理中选第六感觉届非织造布非孤独董事

  .4

  Li Deai修理中选第六感觉届董事会非孤独董事

  

  由舆论决定公司孤独董事

  .1

  滕颖超中选第六感觉届董事会孤独董事

  .2

  由舆论决定秦雪军修理为公司第六感觉届董事会孤独董事的打手势要求

  .3

  由舆论决定肖殿发修理为公司第六感觉届董事会孤独董事的打手势要求

  11

  清单第六感觉届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会

  

  邢继国中选为苏南第六感觉局中西部及东部各州的县议会

  

  孙青胜中选第六感觉届董事会中西部及东部各州的县议会

  

  柴纳共产党第六感觉届中西部及东部各州的县议会由舆论决定周雪梅喜欢指使他人的年轻妇女

  注:付托人确定对是你这么说的嘛!以为如何举行提议。、反、弃权并标注通信的的体式,一点钟仅有的选择三个经过,每一在上的的选择被以为是付托合伙不能成立的。。如未选择的,作为信托的付托[微博]开票的感兴趣的事。

  客户姓名(署名)或姓名(署名):

  客户个性证号(营业执照号):

  客户备有记述:

  迷住备有的客户数:

  信托的署名:

  信托的的个性证号码:

  付托日期:年月日

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