孤独董事建造结算单书

建造人杜玉岱,刘树国长官现时被建造为赛伦金宇集团有限公司。

四分经过的届董事会孤独董事民事法庭,并完整认识到被建造人的事业

特长、谈到背景资料、职业历、兼职杆等境况。被建造人已写成文字的

合同书使用四分经过的届董事会孤独董事

攻读学位者(见孤独董事攻读学位者资历结算单)。被建造人以为,被建造人和

赛伦金玉格利害关系有限公司缺少相干,详细结算单列举如下:

一、被建造人有着股权证券上市的公司运作的基本知识,熟习相干法度、

行政规章、规章及如此等等正常化贴纸,五年越过的法度、经济学的、

财务、有孤独董事凑合着活下去或实行如此等等责任的阅历。。被提

名人还缺少受到S锻炼长途客运汽车基础的长途客运汽车。

孤独董事资历证书。被建造者已接纳参与建造。,参与

上海最新孤独董事资历火车。

二、被建造人的资历契合如下法度、行政规章和必须穿戴的

的必需品:

(1)公司条例中董事资历的规则;

(二)公仆兼职公仆的行动;

(三)中央的纪律手续费、中央的组织部计划切中要害眼镜公务员凑合着活下去任务的几点看

或归休适宜股权证券上市的公司、基金凑合着活下去公司孤独董事、孤独

监事通告条例;

(四)中央的纪律手续费、谈到部、提高监察部监察部

廉政建设刍议;

(五)奇纳保监主任会计师划切中要害凑合着活下去暂行办法的规则

定;

(六)如此等等法度、行政规章和必须穿戴的规则的形势。

三、被建造人有孤独性,不属于如下形势:

(1)股权证券上市的公司及其关系职业的参谋的;

属、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、幼雏等。;首要社会

相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、配

我的兄弟姐妹等);

(二)立即或许间接的有效股权证券上市的公司发行的股权证券。 1%越过

流行音乐十大畅销唱片成为搭档切中要害物质的成为搭档及其直系亲属;

(三)在立即或间接的有效股权证券上市的公司已发行利害关系 超越5%股

东部单位或上市前五名成为搭档

属;

(四)现实把持人和关系职业的负责人;

(五)为股权证券上市的公司粮食刑柱成为搭档或其刑柱成为搭档

财务、法度、顾问任务,包孕粮食维修的中间人的的提出罪状

目组每件东西参谋的、审察各级参谋的、在报道上签名的人、合作伙伴和

首要负责人;

(六)联合集团股权证券上市的公司及其刑柱成为搭档

首要事情往还为董事的单位、掌管或资历较深的监督者,或许

使用制度刑柱成为搭档单位董事、掌管或资历较深的凑合着活下去层

参谋的;

(七)乍某年级的学生列出前六项的人。;

(八)另一家上海证券交易看见它缺点孤独的。。

四、孤独董事攻读学位者缺少反常的记载:

(1)奇纳证监会的行政处罚;

(二)被赤身露体认定为不一致股权证券上市的公司。

事情的旋转;

(三)在过来三年中,已禁受到了大众的批评或超越

评;

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍延续开会,

或许缺少参与董事会开会的人数是三倍。

经过越过;

(五)孤独董事的任期,宣布的孤独看变明朗而不真实。

符。

五、包孕赛轮金宇集团利害关系有限公司,被建造人是孤独的

国际股权证券上市的公司董事人数不超越五家。,被建造人在赛轮金宇集团利害关系有限公司延续供职未超越六年。

六、被建造者保持不变阜的主任会计师专门知识和阅历。,说总之

册主任会计师师资历。

这样地名人曾经在上海上海证券交易上市。

司孤独董事立案及火车任务影响》对孤独董事攻读学位者供职资历举行判定并确实契合必需品。

名人说明的话是真实的。、完整性和诚实,缺少谎话

州或给错误的劝告纠纷,提案人完整懂得虚伪州的恶果。。

特意地结算单。

建造人: 杜玉岱

2018 年 3 月 26 日

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